أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة أفراد وأربع شركات مرتبطة متورطة بشبكة للتهرب من العقوبات مقرها لبنان والتي تولد ملايين الدولارات من الإيرادات لحزب الله.
فريق التمويل التابع لحزب الله مسؤول عن إنشاء وتشغيل مشاريع تجارية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، بعضها ممول وميسر من إيران. كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثلاثة أفراد متورطين في الإنتاج والاتجار غير المشروعين بالكبتاجون الذي استفاد منه نظام بشار الأسد وحلفاؤه، بما فيه حزب الله. فأصبحت التجارة غير المشروعة في الكبتاجون، وهو أمفيتامين خطير ومسبب للإدمان، مؤسسة غير مشروعة بمليارات الدولارات يديرها كبار أعضاء النظام السوري.
اقرأ: زياد عراجي: حزب الله تأذى لكنه لم ينته!
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: “إن الإجراء الذي اتخذ اليوم يؤكد على النفوذ المزعزع للاستقرار الذي يمارسه حزب الله داخل لبنان وعلى المنطقة الأوسع، حيث تواصل المجموعة والشركات التابعة لها وأنصارها تمويل عملياتهم من خلال التورط السري في التجارة التجارية والاتجار غير المشروع في الكبتاجون”. “ستستمر الخزانة في كشف وتعطيل المخططات غير المشروعة التي تدعم قدرة حزب الله على مواصلة هجماته العنيفة”.
إن الإجراء الذي اتخذ اليوم والذي يستهدف شبكة التهرب من العقوبات التي تتخذ من لبنان مقراً لها والتي تولد عائدات لحزب الله يتم اتخاذه بموجب الأمر التنفيذي لمكافحة الإرهاب رقم 13224، المعدل. وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 31 أكتوبر 2001.
إن الإجراء الذي اتخذ اليوم والذي يستهدف الإنتاج غير المشروع والاتجار في الكبتاجون يتم اتخاذه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. 13572 بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2011، “تجميد ممتلكات بعض الأشخاص فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”؛ الأمر التنفيذي رقم 13582 بتاريخ 17 أغسطس/آب 2011، “تجميد ممتلكات حكومة سوريا وحظر بعض المعاملات فيما يتعلق بسوريا”؛ وقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 (“قانون قيصر”). وقد اتخذت هذه الإجراءات أيضًا لدعم أهداف قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون.
اقرأ: هزيمة ساحقة تلوح في الأفق لإسرائيل: تحركات إيران وحزب الله قد تقلب الموازين!
عمليات تمويل حزب الله
استهدفت وزارة الخزانة باستمرار الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر إيرادات بالغة الأهمية للمنظمة، بما في ذلك محمد قاسم البزال (البزال) ومحمد قصير (قصير) المتوفى الآن، والذين أداروا الاستثمارات التجارية ومشاريع تهريب النفط نيابة عن حزب الله. في 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني إلى حزب الله.
في 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، بموجب الأمر التنفيذي 13224 لدعمه لحزب الله. كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك التصنيفات في 31 يناير 2024 و11 سبتمبر 2024 والتي استهدفت عناصر أساسية من شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي والتي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.
اقرأ: فراس حاطوم يكشف الخروقات الأمنية لحزب الله
الشخصيات الرئيسية في فريق تمويل حزب الله
الأفراد والشركات التي تم تصنيفها اليوم هي جزء من شبكة من الشركات التجارية المملوكة لحزب الله أو الخاضعة لسيطرته. يرتبط هؤلاء الأفراد بفريق تمويل حزب الله وقد سجلوا شركات بأسمائهم الخاصة من أجل إخفاء اهتمام حزب الله بالأنشطة. بدورها، توفر الشركات لحزب الله فرص عمل مربحة محتملة مع تزويدهم أيضًا بالوصول إلى النظام المالي الرسمي.
تعمل سيلفانا عطوي (عطوي) كسكرتيرة لمسؤول فريق التمويل الكبير البزال، وقد ارتبطت بشركات أخرى مرتبطة بالبزال، بما في ذلك شركة ألوميكس ش.م.ل، التي تم تصنيفها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 4 سبتمبر 2019 بموجب الأمر التنفيذي 13224 لارتباطها بالبزال، وشركة كونسيبتو سكرين ش.م.ل أوفشور، التي تم تصنيفها بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لتورطها في تسهيل الصفقات النفطية لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، فإن عطوي هو المالك القانوني لشركة G.M. Farm (المعروفة سابقًا باسم J.M. PHARM)، وهي شركة مقرها لبنان وكانت طرفًا في مشاريع مالية مقرها لبنان يديرها حزب الله بمشاركة إيرانية. كانت هذه المشاريع تهدف إلى توليد الأرباح لحزب الله.
اقرأ: حزب الله يتفوق على إسرائيل بريًا
حيدر حسام الدين عبد الغفار (غفار) هو مسؤول فريق التمويل لحزب الله، والمالك القانوني لشركة Global Tradeline SARL. Global Tradeline SARL هي شركة لبنانية تعمل في استيراد المنتجات الغذائية إلى لبنان وإعادة تسميتها وبيعها لتوليد الأرباح لحزب الله. كما استوردت الشركة منتجات لأنشطة حزب الله. في عام 2022، دفعت شركة Global Tradeline SARL إلى البزال ما مجموعه نصف مليون دولار على الأقل. بالإضافة إلى شركة Global Tradeline SARL، يدير غفار أو يتحكم في شركة Liban Oui SARL، وهي عملية إنتاج ألبان ضمن شبكة فريق التمويل لحزب الله والتي تولد إيرادات لحزب الله.
حسام حمادي رجل أعمال وشريك في فريق تمويل حزب الله. وهو أيضًا المالك القانوني لشركة United Sons، وهي شركة مقرها لبنان.
تم تصنيف عطوي وغفار وحمادي وGlobal Tradeline SARL بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو دعمه.
تم تصنيف مزرعة GM بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل عطوي بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف Liban Oui بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل غفار بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف United Sons بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل حمادي بشكل مباشر أو غير مباشر.
اقرأ: ايران هل باعت حزب الله؟
الاتجار غير المشروع بالكبتاجون دعماً للنظام السوري
تم تحديد خلدون حمية (حمية) باعتباره تاجر مخدرات مقيماً في لبنان وله علاقات بحزب الله والفرقة الرابعة من الجيش العربي السوري (الفرقة الرابعة) التي عينها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وقد تم تعيين الفرقة الرابعة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 في 12 يناير 2017، لدورها في القمع العنيف للمدنيين في سوريا. وقد تم تحديد حمية باعتباره المسيطر على معامل الكبتاجون في مدينة السيدة زينب السورية، في منطقة تخضع إلى حد كبير لسيطرة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وحزب الله. وقد عمل حمية مع مسؤولي المعابر الحدودية على الحدود اللبنانية السورية لنقل الكبتاجون من لبنان إلى الأردن. وفي مناسبة واحدة على الأقل، ساعد حمية في تأمين مرور آمن لمركبة تحمل مئات الكيلوجرامات من الكبتاجون اللبناني الصنع إلى سوريا. وقد ساعد حمية، إلى جانب أعضاء الفرقة الرابعة، في وقت لاحق في تأمين مرور آمن لعائدات بيع ذلك الكبتاغون إلى مكتب غسان بلال، وهو مستشار رئيسي لماهر الأسد، شقيق بشار الأسد. وقد تم إدراج غسان بلال وماهر الأسد على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر عن هيئة حقوق الإنسان السورية في 17 يونيو/حزيران 2020، فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
لقد باع حمية أسلحة ومركبات مدرعة لماهر الأسد، وفي مناسبة واحدة على الأقل تبرع بما يقرب من مليون دولار لحزب الله. وقد سمحت العلاقة الوثيقة بين حمية وماهر الأسد والفرقة الرابعة وحزب الله ومهربي المخدرات الآخرين له بتهريب الكبتاغون إلى دول الشرق الأوسط المجاورة من لبنان وسوريا مع توليد عائدات كبيرة لصالح النظام السوري وحزب الله ونفسه.
تم التعرف على المواطن السوري راجي فلحوط (فلحوط) باعتباره زعيم عصابة عملت مع مديرية المخابرات العسكرية السورية وحزب الله لتوليد الإيرادات من عمليات الخطف والاتجار بالكبتاجون.
عبد اللطيف حميدة (حميدة) هو رجل أعمال بارز في سوريا ومالك مصنع لفافات ورق في حلب والذي عمل كشركة واجهة للاتجار بالكبتاجون. من هذا المصنع، قام حميدة بشحن حبوب كبتاجون بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار إلى أوروبا، وإخفاء المخدرات في لفافات ورق صناعية.
برس ريليز: Department of the Treasury
